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仁智股份:重大资产购买预案

作者:卓明星   发布时间:2019-03-15 23:55   浏览:

  证券代码: 002629 证券简称: 仁智股份 上市地点:深交所

   浙江仁智股份有限公司

   重大资产购买预案

   交易对方 住所/通讯地址

   硕颖集团有限公司 FLAT/RM 502 5/F MIDAS PLAZA 1 TAI YAU

   STREET SAN PO KONG KL

   温州恒力投资发展有限公司 温州经济技术开发区天鹅湖住宅区10幢601室

   独立财务顾问

   二〇一六年十一月

   浙江仁智股份有限公司重大资产购买预案

   公司声明

   本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   本次重大资产重组的相关审计、评估工作尚未完成,本公司将在审计、评估完成后再次召开董事会,编制并披露重大资产购买报告书,本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重大资产购买报告书中予以披露。

   中国证监会、深圳证券交易所对本次交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

   本次交易完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因交易引致的投资风险由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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   浙江仁智股份有限公司重大资产购买预案

   交易对方承诺

   本次重大资产购买的交易对方硕颖集团有限公司、温州恒力投资发展有限公司 已出具承诺函,保证为上市公司本次交易所提供信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同时承诺向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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   浙江仁智股份有限公司重大资产购买预案

   重大事项提示

   本次重大资产购买相关的审计、评估工作尚未完成,除特别说明外,本预案中涉及交易标的的相关数据未经审计、评估,上市公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在本次重大资产购买报告书中予以披露。

   本部分所使用的简称与本预案 “释义” 中所定义的简称具有相同含义。

   一、本次交易方案概述

   (一)本次交易的具体方案

   上市公司与交易对方签署了《股权收购协议》,上市公司拟以支付现金的方式,购买交易对方持有的硕颖数码 100%股权,标的资产的预估值为 101,076.61万元,经交易各方初步确定交易价格为 100,000.00 万元。

   (二)本次交易的资金来源

   本次交易的资金来源包括自有资金及本公司自筹资金。

   2016 年 11 月 6 日,仁智股份第四届董事会第二十次临时会议审议通过非公

  开发行股票相关议案,拟以非公开发行股票募集资金置换公司前期自筹资金支付

  的收购对价。非公开发行股票事项尚需仁智股份股东大会审议通过并经中国证监

  会核准。非公开发行股票与本次重大资产购买独立实施,本次重大资产购买不以

  非公开发行股票核准为生效条件。

   (三)本次交易的支付进度安排

   根据交易双方的初步谈判结果,标的资产的交易价格为 100,000.00 万元, 股权转让价款分期支付,具体为:

   1、 在交易标的过户至仁智股份名下之日起 10 个工作日内支付第一期转让价款,即转让总价款的 50% ;

   2、仁智股份聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具标的公司 2016

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   浙江仁智股份有限公司重大资产购买预案

  年度实现净利润的专项审核报告之日起 1 个月内,支付第二期股权转让价款,即

  转让总价款的 10% ;

   3、仁智股份聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具标的公司 2017

  年度实现净利润的专项审核报告之日起 1 个月内,支付第三期股权转让价款,即

  转让总价款的 30% ;

   4、仁智股份聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具标的公司 2018年度实现净利润的专项审核报告及减值测试专项审核意见之日起 1 个月内,支付剩余股权转让价款,即转让总价款的 10% 。

   二、本次交易构成重大资产重组